Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3429.32
List date:
05.06.2026
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Country:
SY
Birth date:
1975-05-14
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0307&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3437.6
List date:
05.06.2026
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Country:
SY
Birth date:
1980-07-06
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0307&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3436.41
List date:
05.06.2026
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Country:
EG
Birth date:
1988-09-22; 1989-09-22
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0307&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3428.67
List date:
05.06.2026
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Country:
LY
Birth date:
1966-02-07
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0307&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3431.22
List date:
05.06.2026
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Birth date:
1984-05-19
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0307&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3415.74
List date:
05.06.2026
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Country:
SA; YE
Remark:
Location: Yemen or Saudi-Arabia (2004 — 2006).
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3402.81
List date:
05.06.2026
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Remark:
Located in Syria since 2013.
Birth date:
1984-12-09
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3403.46
List date:
05.06.2026
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Country:
SY
Birth date:
1983-08-01
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3404.11
List date:
05.06.2026
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Country:
YE
Address:
Al Mukalla, Hadramawt province
Birth date:
1982-08-26
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3405.73
List date:
05.06.2026
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Country:
SY
Birth date:
1992-03-17
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1063&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3587.73
List date:
05.06.2026
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Country:
RU
Address:
Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt
Birth date:
1974-10-22
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1347&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3588.38
List date:
05.06.2026
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Remark:
May use a fake passport of a Syrian or Iraqi citizen. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
Birth date:
1977-03-27
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1347&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3510.20
List date:
05.06.2026
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Country:
PK
Address:
House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi; Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi; White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi
Remark:
(a) Passport No A-333602 has been revoked by the Government of India, (b) Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh.
Birth date:
1955-12-26
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1430&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3563.17
List date:
05.06.2026
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Country:
IQ; SY
Remark:
Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice
Birth date:
1965-11-11
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1641&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3492.90
List date:
05.06.2026
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Country:
IQ; LY; SY; TN
Address:
18 Mediterranean Street, Ariana
Remark:
Other information: (a) Physical description: eye colour: brown; height: 172 cm; (b) Photo available for inclusion in the Interpol-UN Security Council Special Notice; (c) Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in Syria in Jun. 2015.
Birth date:
1982-05-03
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3491.28
List date:
05.06.2026
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Country:
IQ; LY; SY; TN
Address:
18 Mediterranean Street, Ariana
Remark:
Physical description: eye colour: brown; height: 171 cm; (b) Photo available for inclusion in the Interpol-UN Security Council Special Notice; (c) Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in an airstrike in Mosul, Iraq, in Jun. 2015.
Birth date:
1986-03-09
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3581.89
List date:
05.06.2026
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Remark:
none
Program:
YEM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1737&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3704.3
List date:
05.06.2026
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Country:
CD
Remark:
(a) Military commander of FDLR-FOCA, also political 1st Vice-President and head of FOCA High Command; (b) As of 2014, based at the FDLR's headquarters in Nganga, North Kivu.
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0199&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3759.27
List date:
05.06.2026
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Remark:
Corrigendum 2017/326 (OJ L49) [corr. 05/04/2017-1]
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0326&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3629.59
List date:
05.06.2026
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Country:
SY
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0326&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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