Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6154.58
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1947-12-13
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6156.56
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1968-04-29
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6157.55
List date:
15.01.2025
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Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6158.54
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1971-12-05
Program:
VEN
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6159.53
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1979-10-17
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6160.31
List date:
15.01.2025
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Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6161.30
List date:
15.01.2025
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Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6162.29
List date:
15.01.2025
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Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6164.27
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1960-12-29; 1962-05-26
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6165.26
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1969-09-28
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6171.96
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1964-01-27
Program:
HR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6172.95
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1953-08-27
Program:
HR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6173.94
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1975-12-24
Program:
HR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A071I%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6174.93
List date:
15.01.2025
|
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Birth date:
1954-01-27
Program:
HR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6191.34
List date:
15.01.2025
|
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Remark:
UNLI - 26.02.2021
Program:
SOM
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.115.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A115I%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6192.33
List date:
15.01.2025
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Country:
00; SO
Remark:
UNLI - 26.02.2021
Program:
SOM
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.115.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A115I%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6193.32
List date:
15.01.2025
|
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Remark:
UNLI - 26.02.2021
Program:
SOM
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.115.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A115I%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6211.0
List date:
15.01.2025
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Remark:
Date of UN designation: 25.2.2021
Program:
YEM
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.077.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A077I%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6231.35
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1956-07-03
Program:
MMR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.6232.34
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1960-03-01
Program:
MMR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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