Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.658.38
List date:
19.12.2024
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Remark:
Member of the Taliban Gerd-e-Jangal Shura and Head of the Taliban Prisoners and Refugees Committee. Belongs to Ishaqzai tribe. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/1427434
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.659.39
List date:
19.12.2024
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Country:
QA
Remark:
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 1427442 9.3.2017 L 63/53 Official Journal of the European Union EN
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.571.57
List date:
19.12.2024
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Remark:
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Kharoti (Taraki) tribe. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.593.86
List date:
19.12.2024
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Remark:
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.595.88
List date:
19.12.2024
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Remark:
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol. int/en/notice/search/un/1446039
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.660.92
List date:
19.12.2024
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Country:
US
Birth date:
1962-08-24
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.623.41
List date:
19.12.2024
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Country:
US
Birth date:
1958-04-15
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0914&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3343.85
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
23 50th Street, Zehrouni, Tunis
Birth date:
1974-12-11
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_055_R_0004&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.590.83
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1969-02-05; 1970-02-05
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:011:FULL&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.654.34
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Birth date:
1962-12-26
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0069:0085:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.625.43
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis
Birth date:
1968-02-10
Program:
TAQA
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EU.591.84
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Birth date:
1970-07-14
Program:
TAQA
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EU.622.40
List date:
19.12.2024
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Country:
IT
Address:
Via Masina, 7, Milano
Birth date:
1968-04-03
Program:
TAQA
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EU.558.37
List date:
19.12.2024
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Country:
BE
Address:
107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel; 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels; 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles
Birth date:
1965-11-23
Program:
TAQA
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EU.631.4
List date:
19.12.2024
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Country:
DZ
Birth date:
1966-04-02
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.653.33
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1974-03-21
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0039:0059:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.612.75
List date:
19.12.2024
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Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.661.93
List date:
19.12.2024
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Country:
DE
Address:
Bunatwiete, 23, Hamburg
Birth date:
1975-07-15
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.639.12
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1972-05-01; 1973-09-16
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.550.29
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1974-04-03
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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