Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.1106.44
List date:
19.12.2024
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Country:
IQ
Address:
Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad; Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad; P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad
Program:
IRQ
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EU.1415.72
List date:
19.12.2024
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Country:
AL
Address:
Irfan Tomini Street, 58, Tirana
Program:
TAQA
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EU.1416.37
List date:
19.12.2024
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Country:
IQ
Address:
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad
Program:
IRQ
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EU.1467.7
List date:
19.12.2024
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Country:
AE; IQ
Address:
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai; Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai; Rashidiya, 638, Dubai; Villa in the Harasiyah area, Baghdad
Program:
IRQ
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EU.1376.78
List date:
19.12.2024
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Country:
LI
Address:
Ruggell
Program:
IRQ
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EU.1442.83
List date:
19.12.2024
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Country:
BD
Address:
House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka
Program:
TAQA
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EU.1301.52
List date:
19.12.2024
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Country:
IQ
Address:
P.O. Box 9, Idleb
Program:
IRQ
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EU.1123.54
List date:
19.12.2024
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Country:
CH
Address:
Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry
Program:
IRQ
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EU.1321.54
List date:
19.12.2024
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Country:
ET
Address:
Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba
Program:
TAQA
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EU.1104.17
List date:
19.12.2024
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Country:
AF
Program:
TAQA
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EU.1335.12
List date:
19.12.2024
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Country:
JO
Address:
Amman
Program:
IRQ
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EU.1386.79
List date:
19.12.2024
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Country:
SY
Program:
IRQ
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:207:0010:0012:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1292.61
List date:
19.12.2024
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Country:
BA
Address:
42 Muhameda Hadžijahića, Sarajevo; 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica; Muhameda Hadzijahica, 42, Sarajevo; Put Mladih Muslimana, 30a (former name ul. Palva Lukaca / Palva Lukaca Street), Sarajevo; Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici; ul. Strossmajerova, 72, Zenica
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1111.26
List date:
19.12.2024
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Country:
BA
Address:
26, Tabhanska Street, Visoko; 3, Velika Cilna Ulica, Visoko; 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1337.39
List date:
19.12.2024
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Remark:
Name in Arabic script: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1518/1483_lst.htm
Program:
IRQ
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:207:0010:0012:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1338.4
List date:
19.12.2024
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Country:
NL
Address:
Jan Hanzenstraat, 114, Amsterdam
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1352.22
List date:
19.12.2024
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Remark:
Name in Arabic script: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1518/1483_lst.htm
Program:
IRQ
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:207:0010:0012:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1401.17
List date:
19.12.2024
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Country:
JO
Address:
P.O. Box 910606, Amman
Program:
IRQ
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:207:0010:0012:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1413.45
List date:
19.12.2024
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Country:
JO
Address:
Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman; P.O. Box 212953, Amman; P.O. Box 910606, Amman
Program:
IRQ
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:207:0010:0012:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3453.51
List date:
19.12.2024
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Country:
AF; TN
Address:
Salam Marnaq, Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunis
Remark:
Mother's name is Fatima al-Galasi
Birth date:
1961-11-17
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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