Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3571.88
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1978-03-08
Program:
TERR
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3723.40
List date:
19.12.2024
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Program:
TERR
|
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3084.62
List date:
19.12.2024
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Country:
GB
Address:
East London
Remark:
Father's name is Mohamed Ayman Ghabra. Mother's name is Dalal
Birth date:
1980-06-01
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:206:FULL&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3624.40
List date:
19.12.2024
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Remark:
Null
Birth date:
1961-04-06; 1961-06-04
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3677.37
List date:
19.12.2024
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Country:
UG
Address:
Kampala; Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala
Program:
COD
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.345.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:345:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3675.10
List date:
19.12.2024
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Country:
UG
Address:
Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala
Program:
COD
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.345.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:345:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3652.16
List date:
19.12.2024
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Country:
CD
Address:
Butembo
Remark:
Privately-owned airline, operates out of Butembo. Since December 2008, BAL no longer holds an aircraft operating license in the DRC.
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3672.18
List date:
19.12.2024
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Country:
CD
Address:
Butembo, North Kivu
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3653.78
List date:
19.12.2024
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Country:
CD; RW
Address:
Avenue President Mobutu, Goma; Gisenyi; PO Box 315, Goma
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3862.44
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1958-07-11
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3863.9
List date:
19.12.2024
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3864.71
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1952-12-31
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3865.36
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1954-01-15
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3866.1
List date:
19.12.2024
|
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Birth date:
1956-08-11
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3875.37
List date:
19.12.2024
|
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Birth date:
1961-04-03
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3878.29
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1955-09-28
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3879.91
List date:
19.12.2024
|
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Birth date:
1958-09-10
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3880.19
List date:
19.12.2024
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3887.65
List date:
19.12.2024
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.3888.30
List date:
19.12.2024
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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