Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.1848.24
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran
Program:
IRN
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001:0112:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1779.27
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
North Felestine Ave., Tehran; Pasdaran Ave., Tehran; Tehran; Zartosht Street, Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1780.52
List date:
25.04.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.272.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A272%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1693.80
List date:
25.04.2025
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Country:
LY
Address:
Bab Ben Ghasheer, Tripoli
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1743.40
List date:
25.04.2025
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Country:
LY
Address:
Ghout El Shamal, Tripoli
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1786.36
List date:
25.04.2025
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Country:
DZ
Birth date:
1970-04-20
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1787.1
List date:
25.04.2025
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Country:
PK
Address:
Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan; Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan; Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan
Remark:
Heading the Haqqani Network as of late 2012. Son of Jalaluddin Haqqani. Belongs to Sultan Khel section, Zadran tribe of Garda Saray of Paktia province, Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/ Pakistan border area. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 1491193
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1742.75
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1960-01-20
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1790.53
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1959-09-24
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:036:0009:0016:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1649.59
List date:
25.04.2025
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Country:
KW
Address:
Al-Salibekhat area, Kuwait
Birth date:
1961-10-01
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1708.55
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
Araj Forkway, Pasdaran Ave., Tehran; No 24, 3rd Floor, Sink St., after Beheshti St., Northern Sohrevardi Ave., Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1709.20
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
28 Shian 5, Lavizan, Tehran; Langare Street, Nobonyad Square, Tehran; Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1757.95
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1758.60
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., Mashad
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1759.25
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
End of Pasdaran Avenue, Nobonyad Square,, Tehran; Next to Babee Exp. Way, Nobonyad Sq., Tehran; Next to Shahid Babaei Exp. way, Nobonyad Sq., Tehran; Nobonyad Blvd., Pasdaran Avenue,, Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1773.43
List date:
25.04.2025
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Country:
IR
Address:
Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3874.72
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1956-09-23
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3774.10
List date:
25.04.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3735.68
List date:
25.04.2025
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Country:
CD
Address:
Kinshasa
Remark:
Became acting FDLR-FOCA Deputy Commander in 2014.
Leopold Mujyambere was Commander of the Second Division of FOCA.
In June 2011, he was the FOCA Commander of the South Kivu operational sector, then called “Amazon”. He was later promoted to FOCA Chief of Staff, and then acting Deputy Commander in 2014.
Birth date:
1962-03-17
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.1580.25
List date:
25.04.2025
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Country:
PH
Address:
50 Purdue Street, Cubao, Quezon City; Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province; Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0733&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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