Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Search
Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU.12564.59
List date:
19.12.2024
|
|
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12565.58
List date:
19.12.2024
|
|
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12566.57
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1959-02-20
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12567.56
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
CN
Address:
101-19, Xinghua Building, No. 1007, Banxuegang Avenue, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, ,, Shenzhen
Remark:
Associated entities:
- OOO TSK Vektor, a.k.a. LLC TSK Vektor
- Xiamen Limbach Aviation Engine Co., Ltd.
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12569.54
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1977-02-15
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12570.32
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
RU
Address:
Sevastopolskaya ulitsa d. 235, kv. 70, Irkutsk, Irkutskaya oblast
Remark:
Associated individual: Artem Mikhaylovich Yamshchikov
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12571.31
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1971-03-24
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12572.30
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1983-10-28
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12573.29
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
CN
Address:
2205, Logistics Center, No. 2, Bonded Logistics Center, Terminal 4th Road, Baoan International Airport, Hongrui Community, Hangcheng Street, Baoan District,, Shenzhen; Address: 1601-2, Rujun Building, No. 105, Zhongxing Road, Putian Street, Longgang District,, Shenzhen; Room 101-A Xinghua Building, 1007 Banxuegang Avenue, Maantang Community, Bantian Street, Longgang District,, Shenzhen
Remark:
Associated entities:
- OOO TKS Vektor, a.k.a. LLC TSK Vektor
- Xiamen Limbach Aviation
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12574.28
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1978-05-18
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12575.27
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
CN
Address:
68 Hezuo Road, Xinhua District, Hebei province, Shijiazhuang City
Remark:
Associated individual: Li Xiaocui (“Sofya Li”, “Sophia Li”)
Associated entities:
- Shijiazhuang Hanqiang Technology Co. Ltd
- Hebei Suofu Trading Co.
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12576.26
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1956-12-17
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12577.25
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1951-09-21
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12578.24
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
RU
Address:
SH-2 St., b. 5/12, room 126, Special Economic Zone Alabuga, Yelabuga municipal district, municipality of Yelabuga,, Tatarstan
Remark:
Associated individual: Alexandr Pavlovich Lavrik
Associated entities:
- JSC Alabuga Special Economic Zone
- LLC Alabuga Development
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12579.23
List date:
19.12.2024
|
|
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12580.1
List date:
19.12.2024
|
|
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12581.0
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
CN
Address:
RM 1607 Trend CTR, 29 31 Cheung Lee Street, Chai Wan,, Hong Kong
Remark:
Associated individual: Li Xiaocui (“Sofya Li”, “Sophia Li”)
Associated entities:
- Shijiazhuang Hanqiang Technology Co. Ltd
- Hebei Suofu Trading Co.
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12582.96
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1969-11-27
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12583.95
List date:
19.12.2024
|
|
Birth date:
1955-09-10
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU.12584.94
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
CN
Address:
Office E, 8/F, Shing Hing Commercial Building, 21-27 Wing Kut Street, Central,, Hong Kong
Remark:
Associated individual: Anton Sergeyevich Trofimov (Director)
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5188 results found. |