Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.4105.82
List date:
19.12.2024
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Country:
KP
Address:
Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4127.14
List date:
19.12.2024
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Country:
KP
Address:
Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2320.90
List date:
19.12.2024
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Country:
AF; PK
Address:
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA); Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA); Peshawar; Sarana Zadran Village, Paktia Province
Remark:
Senior member of the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan.
Brother of Jalaluddin Haqqani and uncle of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286
Birth date:
1966-01-01
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2393.89
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1972-01-01; 1981-02-05
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3364.52
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1936-09-03
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3365.17
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1956-10-24
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3366.79
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1944-03-04
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3367.44
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2
Birth date:
1974-08-28
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3369.71
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1966-10-27
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3372.26
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1981-12-02
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3389.73
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1987-01-16
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3390.1
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
the Presidential Palace, Tunis
Birth date:
1992-07-17
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3392.28
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
32 Rue Hédi Karray - El Menzah, Tunis
Birth date:
1962-11-05
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3394.55
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis
Birth date:
1948-06-24
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3395.20
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
21 Rue d'Aristote - Carthage Salammbô, Tunis
Birth date:
1953-02-19
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3396.82
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1982-08-30
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3397.47
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence
Birth date:
1974-08-26
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3407.3
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
17 avenue de la République, Hammam-Sousse
Birth date:
1978-10-08
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3408.65
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1950-04-26
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3410.55
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis
Birth date:
1955-09-25
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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