Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3412.82
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
4 Rue Taoufik El Hakim, La Marsa
Birth date:
1959-05-05
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3417.4
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
4 Rue de la Mouette, Gammarth Supérieur
Birth date:
1960-02-01
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3420.56
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
4 Rue Ennawras, Gammarth Supérieur
Birth date:
1957-03-05
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3421.21
List date:
19.12.2024
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Birth date:
1938-10-28
Program:
TUN
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.022.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A022%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3423.48
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest, Sousse
Birth date:
1956-09-18
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3424.13
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
41 Rue Garibaldi, Tunis
Birth date:
1975-06-25
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3425.75
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
17 avenue de la République, Hammam-Sousse
Birth date:
1952-05-16
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3440.58
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
41 Rue Garibaldi, Tunis
Birth date:
1962-05-03
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3441.23
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
rue El Moez, Hammam - Sousse
Birth date:
1947-03-13
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3443.50
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
11 rue Sidi el Gharbi, Hammam - Sousse
Birth date:
1949-11-22
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3445.77
List date:
19.12.2024
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Country:
00
Address:
49 avenue Habib Bourguiba, Carthage
Birth date:
1960-08-13
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3446.42
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
49 avenue Habib Bourguiba, Carthage
Birth date:
1963-03-08
Program:
TUN
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3449.34
List date:
19.12.2024
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Country:
TN
Address:
4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis
Birth date:
1988-01-29
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3450.59
List date:
19.12.2024
|
|
Country:
TN
Address:
rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis
Birth date:
1959-01-13
Program:
TUN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3830.14
List date:
19.12.2024
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Country:
LB
Birth date:
1975-09-20
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0489&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3848.26
List date:
19.12.2024
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Remark:
Believed status/location: deceased.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0489&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3850.16
List date:
19.12.2024
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Remark:
Believed status/location: deceased.
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0489&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3426.40
List date:
19.12.2024
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Remark:
Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze). Believed status/location: deceased. Reportedly deceased in Sirte, Libya, on October 20 2011.
Birth date:
1974-02-05
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0489&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3858.27
List date:
19.12.2024
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Country:
LY
Remark:
Believed status/location: Libya.
Birth date:
1972-06-25
Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0489&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3347.42
List date:
19.12.2024
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Program:
LBY
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0044&rid=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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