Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3673.80
List date:
16.06.2025
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Country:
CD
Address:
North and South Kivu
Remark:
Date of designation referred to in Article 5(1)(b): 31.12.2012.
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3674.45
List date:
16.06.2025
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Country:
00
Remark:
Date of designation referred to in Article 5(1)(b): 31.12.2012
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3029.75
List date:
16.06.2025
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Country:
ML
Birth date:
1978-05-09
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4012.29
List date:
16.06.2025
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Remark:
Date of designation: 22.1.2013.
Birth date:
1964-06-18
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4013.91
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1968-02-19
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3427.5
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1954-06-04
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4098.21
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1969-09-01
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4206.12
List date:
16.06.2025
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Country:
KP
Address:
Pyongyang
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4060.7
List date:
16.06.2025
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Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4064.61
List date:
16.06.2025
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Country:
CN
Address:
383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai, Hong Kong
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3004.54
List date:
16.06.2025
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Country:
ML
Address:
Al Moustarat; Gao; In Khalil; Tabankort
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.043.01.0001.01.ENG&toc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3005.19
List date:
16.06.2025
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Country:
ML
Birth date:
1958-01-01
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3006.81
List date:
16.06.2025
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Country:
ML
Address:
Gao
Remark:
Mother’s name is Tijal Bint Mohamed Dadda. Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 22.2.2013.
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:0001:0002:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3909.49
List date:
16.06.2025
|
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3024.56
List date:
16.06.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.2943.68
List date:
16.06.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3031.65
List date:
16.06.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3032.30
List date:
16.06.2025
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Country:
IR
Address:
Tehran
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3033.92
List date:
16.06.2025
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Remark:
Date of listing: 12.3.2013.
Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0510&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3911.39
List date:
16.06.2025
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Program:
IRN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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