Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Search
| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU.3575.45
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
00
Remark:
none
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3959.54
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
00
Address:
District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3576.10
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
00
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3960.79
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
00
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3961.44
List date:
20.06.2025
|
|
Remark:
none
Program:
UKR
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0437&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.4028.14
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
00
Program:
UKR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3494.20
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Damascus
Birth date:
1947-03-08
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3495.82
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
SY
Address:
CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; a.k.a. SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O.Box 4470, Damascus
Birth date:
1960-03-10
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3341.58
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Al Jalaa St, Yabroud, Damascus Province
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3498.74
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus
Birth date:
1960-08-10
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.2921.39
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Damascus
Remark:
Date of listing: 2015-03-07. Other information: Subsidiary of the Syrian Ministry of Defence
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.2922.4
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Damascus
Remark:
Date of listing: 2015-03-07. Other information: Subsidiary of the Organisation for Technological Industries (OTI).
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.2923.66
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus
Remark:
Date of listing: 2015-03-07. Other informaiton: Subsidiary of Hamsho International.
Program:
SYR
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.2959.53
List date:
20.06.2025
|
|
Remark:
Other information: (a) ostensibly humanitarian wing of Jemaah Islamiyah; (b) operates in Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya and Makassar, Indonesia; (c) not affiliated with the humanitarian group International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).
Program:
TAQA
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.2897.65
List date:
20.06.2025
|
|
Remark:
Other information: (a) Member of Jemaah Islamiyah; (b) Leader of Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI).
Birth date:
1985-03-04
Program:
TAQA
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.842.69
List date:
20.06.2025
|
|
Birth date:
1975-04-05
Program:
TAQA
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.2956.61
List date:
20.06.2025
|
|
Remark:
Other information: Head of the foreign affairs division of Jemaah Islamiyah.
Birth date:
1975-07-14
Program:
TAQA
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0480&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.2047.49
List date:
20.06.2025
|
|
Program:
TAQA
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3491.28
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
IQ; LY; SY; TN
Address:
18 Mediterranean Street, Ariana
Remark:
Physical description: eye colour: brown; height: 171 cm; (b) Photo available for inclusion in the Interpol-UN Security Council Special Notice; (c) Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in an airstrike in Mosul, Iraq, in Jun. 2015.
Birth date:
1986-03-09
Program:
TAQA
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EU.3492.90
List date:
20.06.2025
|
|
Country:
IQ; LY; SY; TN
Address:
18 Mediterranean Street, Ariana
Remark:
Other information: (a) Physical description: eye colour: brown; height: 172 cm; (b) Photo available for inclusion in the Interpol-UN Security Council Special Notice; (c) Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia. Reportedly killed in Syria in Jun. 2015.
Birth date:
1982-05-03
Program:
TAQA
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1683&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5433 results found. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||