Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Search
| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3499.39
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1959-06-04
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3581.89
List date:
16.06.2025
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Remark:
none
Program:
YEM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1737&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4225.49
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1965-09-02
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4226.14
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1972-07-05
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3486.46
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1963-12-23
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4227.76
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1972-09-12
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4228.41
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1953-12-18
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4229.6
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1956-09-10
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3803.3
List date:
16.06.2025
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Country:
SS
Address:
Unity State,South Sudan; Wau, Western Bahr El Ghazal, South Sudan
Birth date:
1966-01-01
Program:
SSD
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1934&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3805.30
List date:
16.06.2025
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Program:
SSD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0402&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3663.79
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1962-11-09
Program:
SSD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0402&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3806.92
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1960-01-01
Program:
SSD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0402&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3718.58
List date:
16.06.2025
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Country:
PK
Address:
Chaman
Remark:
Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, which provides financial services to Taliban in the region.
Haji Abdul Basir (Basir) owns and operates the Haji Basir and Zarjmil Company Hawala.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/ search/un/5858164
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3627.32
List date:
16.06.2025
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Country:
AE; AF; IR; PK
Address:
Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman; Dubai; Islamabad; Karachi; Lahore; Peshawar; Quetta
Remark:
Money service provider.
Owned by Abdul Basir Noorzai.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3804.65
List date:
16.06.2025
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Country:
SD
Remark:
Is the SPLM-IO Chief of General Staff and was previously the commander of opposition forces in Jonglei State. His forces conducted an early February 2015 attack in Jonglei State, and as of March 2015, he had tried to destroy the peace in Jonglei State through attacks on the civilian population.
Program:
SSD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0402&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3112.90
List date:
16.06.2025
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Country:
SY
Remark:
Established by foreign terrorist fighters in 2013. Affiliated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq and Al-Nusrah Front for the People of the Levant.
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_215_R_0003&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3975.2
List date:
16.06.2025
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Country:
CF; NL
Address:
Bimbo, Ombella-Mpoko province; Mbaiki, Lobaye Province; The Hague
Birth date:
1976-06-23
Program:
CAF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.260.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:260:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3881.81
List date:
16.06.2025
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Country:
CF
Address:
Boda
Birth date:
1980-03-13
Program:
CAF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.260.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:260:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3882.46
List date:
16.06.2025
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Country:
CF; SD
Address:
Birao; Bria; Tullus, southern Darfur
Remark:
‘Reportedly deceased as at 11 October 2015.’
Birth date:
1970-04-02
Program:
CAF
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3093.1
List date:
16.06.2025
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Country:
LY
Birth date:
1959-06-26
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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