Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.4068.18
List date:
25.04.2025
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Remark:
Date of designation: 30.11.2016
Birth date:
1960-04-04
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3619.58
List date:
25.04.2025
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Remark:
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Wazir tribe. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3587.73
List date:
25.04.2025
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Country:
RU
Address:
Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt
Birth date:
1974-10-22
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1347&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3588.38
List date:
25.04.2025
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Remark:
May use a fake passport of a Syrian or Iraqi citizen. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
Birth date:
1977-03-27
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1347&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3618.93
List date:
25.04.2025
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Remark:
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.
Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol. int/en/notice/search/un/1427421
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3926.59
List date:
25.04.2025
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Country:
SD
Address:
Kafia Kingi
Remark:
Son of LRA leader Joseph Kony
Program:
CAF
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3971.45
List date:
25.04.2025
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Country:
CF; SD
Address:
Kafia Kingi
Remark:
Son of LRA leader Joseph Kony
Program:
CAF
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0906&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3664.44
List date:
25.04.2025
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Remark:
Father's name is Ghulan Nabi, also known as Mullah Musafir. Left eye missing. Borther-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Reportedly deceased as of April 2013. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394
Program:
AFG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0648&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3535.41
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1953-11-26
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3536.6
List date:
25.04.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3541.85
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1954-06-04
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3542.50
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1955-07-03
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3544.77
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1969-06-26
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3545.42
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1966-03-18
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3546.7
List date:
25.04.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3551.86
List date:
25.04.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3552.51
List date:
25.04.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3945.96
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1981-08-03
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3946.61
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1965-06-24
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3947.26
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1971-07-04
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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