Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4168.80
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1973-09-30
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4169.45
List date:
25.04.2025
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Remark:
Kim Chol Sam is a Representative for Daedong Credit Bank (DCB), a designated entity, who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited.
Birth date:
1971-03-11
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4170.70
List date:
25.04.2025
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Country:
MM
Remark:
Kim Sok Chol has served as the North Korean Ambassador to Myanmar. He operates as a KOMID (a designated entity) facilitator.
Birth date:
1955-05-08
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4186.55
List date:
25.04.2025
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Remark:
Chang Chang Ha is the President of the Second Academy of Natural Sciences (SANS), a designated entity.
Birth date:
1964-01-10
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4069.80
List date:
25.04.2025
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Remark:
Son Mun San is the Director-General of the External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE), a designated entity.
Birth date:
1951-01-23
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4103.55
List date:
25.04.2025
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Country:
KP
Address:
Pyongyang
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4104.20
List date:
25.04.2025
|
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Country:
KP
Address:
Pyongyang
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4106.47
List date:
25.04.2025
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Country:
KP
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4107.12
List date:
25.04.2025
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Country:
KP
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4124.22
List date:
25.04.2025
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Country:
KP
Address:
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3504.73
List date:
25.04.2025
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Country:
CD
Address:
69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema
Birth date:
1964-11-24
Program:
COD
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3520.21
List date:
25.04.2025
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Country:
CD
Address:
56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe
Birth date:
1960-10-04
Program:
COD
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4080.9
List date:
25.04.2025
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Remark:
Other information: Killed on 3 December 2016 in Makhachkala, the Republic of Dagestan, Russian Federation.
Birth date:
1981-03-09
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1488&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3572.53
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1988-03-22
Program:
TERR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3578.37
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1980-11-05
Program:
TERR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3942.7
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1977-08-28
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3943.69
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1972-10-20
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3944.34
List date:
25.04.2025
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Birth date:
1969-10-17
Program:
UKR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3635.6
List date:
25.04.2025
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Country:
SY
Birth date:
1969-01-01
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0326&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.3759.27
List date:
25.04.2025
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Remark:
Corrigendum 2017/326 (OJ L49) [corr. 05/04/2017-1]
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0326&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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