Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4325.95
List date:
24.04.2025
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Remark:
UNLI-01.02.2018
Program:
COD
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0197&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4343.35
List date:
24.04.2025
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Birth date:
1969-05-17
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4344.34
List date:
24.04.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.402.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402I%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4381.10
List date:
24.04.2025
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Country:
IQ
Address:
17 Tamoz, Mosul; Tel Afar – Al-Saad, Mosul
Remark:
UNLI-06.03.2018
Birth date:
1962-02-20
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202403148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4382.9
List date:
24.04.2025
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Country:
IQ
Address:
Al-Qaim
Remark:
UNLI-06.03.2018
Birth date:
1967-01-01; 1967-06-16
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0349&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4383.8
List date:
24.04.2025
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Country:
IQ
Address:
Al-Qaim
Remark:
Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.
UNLI-06.03.2018
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0349&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4385.6
List date:
24.04.2025
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Remark:
UNLI-08.03.2018
Program:
SOM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4386.5
List date:
24.04.2025
|
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Country:
KE; SO
Address:
Mombasa
Remark:
UNLI-08.03.2018
Birth date:
1982-04-15
Program:
SOM
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0413&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4402.72
List date:
24.04.2025
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Country:
SY
Address:
Barzeh Street, Damascus
Remark:
Brigadier General; Doctor; Head of Security Office, Scientific Studies and Research Centre (SSRC)
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4403.71
List date:
24.04.2025
|
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Country:
SY
Address:
Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4405.69
List date:
24.04.2025
|
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Country:
SY
Address:
Barzeh Street, Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4421.11
List date:
24.04.2025
|
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Country:
KP
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4441.46
List date:
24.04.2025
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Country:
AF; PK; SY
Address:
Aleppo; Idlib; Khama; Khan-Shaykhun
Remark:
UNLI-29.03.2018
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4442.45
List date:
24.04.2025
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Remark:
UNLI-30.03.2018
Birth date:
1957-10-20
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4443.44
List date:
24.04.2025
|
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Country:
CN
Address:
Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
|
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4444.43
List date:
24.04.2025
|
|
Country:
KP
Address:
Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4445.42
List date:
24.04.2025
|
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Country:
KP
Address:
Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4446.41
List date:
24.04.2025
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Country:
KP
Address:
Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4448.39
List date:
24.04.2025
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Country:
MH
Address:
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4449.38
List date:
24.04.2025
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Country:
KP
Address:
Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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