Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4405.69
List date:
15.01.2025
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Country:
SY
Address:
Barzeh Street, Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4421.11
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4441.46
List date:
15.01.2025
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Country:
AF; PK; SY
Address:
Aleppo; Idlib; Khama; Khan-Shaykhun
Remark:
UNLI-29.03.2018
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4442.45
List date:
15.01.2025
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Remark:
UNLI-30.03.2018
Birth date:
1957-10-20
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4443.44
List date:
15.01.2025
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Country:
CN
Address:
Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4444.43
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4445.42
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4446.41
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4448.39
List date:
15.01.2025
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Country:
MH
Address:
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4449.38
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4450.16
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4451.15
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4452.14
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Tonghung-dong, Chung-guyok,, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4453.13
List date:
15.01.2025
|
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Country:
KP
Address:
Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok,, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4455.11
List date:
15.01.2025
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|
Country:
KP
Address:
Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4456.10
List date:
15.01.2025
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Country:
PA
Address:
Panama City
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4457.9
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4458.8
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0548&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4459.7
List date:
15.01.2025
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Country:
KP
Address:
Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang
Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4460.82
List date:
15.01.2025
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Remark:
UNLI-30.03.2018
Program:
PRK
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1231&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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