Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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| Type | Ref | Name aliases | Details | Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4908.14
List date:
15.01.2025
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Program:
CHEM
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4909.13
List date:
15.01.2025
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Program:
CHEM
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4941.91
List date:
15.01.2025
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Program:
CHEM
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4942.90
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1967-01-21
Program:
CHEM
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4943.89
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1955-12-11
Program:
CHEM
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.335.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:335:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4944.88
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1975-03-25
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4945.87
List date:
15.01.2025
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Country:
AE
Address:
Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai
Birth date:
1973-05-20
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4948.84
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1982-01-01
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4950.61
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1978-04-12; 1979-04-05
Program:
CHEM
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4953.58
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1979-07-13
Program:
CHEM
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4955.56
List date:
15.01.2025
|
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Country:
00
Address:
Barzeh Street, Damascus
Program:
CHEM
|
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4957.54
List date:
15.01.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4958.53
List date:
15.01.2025
|
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Country:
SY
Address:
Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4959.52
List date:
15.01.2025
|
|
Country:
SY
Address:
Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4961.29
List date:
15.01.2025
|
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Birth date:
1962-01-02
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4962.28
List date:
15.01.2025
|
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Birth date:
1962-09-01
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4963.27
List date:
15.01.2025
|
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Birth date:
1976-04-10
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.4964.26
List date:
15.01.2025
|
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Country:
SY
Address:
Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5001.25
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1992-05-07
Program:
EUAQ
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0270&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5021.60
List date:
15.01.2025
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Remark:
Son of Usama bin Laden (deceased).
Birth date:
1989-05-09
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:075:FULL&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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