Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.5541.43
List date:
16.06.2025
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Remark:
Established in 2015 as an umbrella group of Indonesian extremist groups that pledged allegiance to then-ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
UNLI - 4.3.2020
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0390&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5542.42
List date:
16.06.2025
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Remark:
Formed in November 2014 upon announcement by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
UNLI - 4.3.2020
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0390&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5543.41
List date:
16.06.2025
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Remark:
Formed in November 2014 upon acceptance of oaths of allegiance by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
UNLI - 4.3.2020
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0390&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5561.78
List date:
16.06.2025
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Country:
CF; TD
Address:
Am Dafock, Vakaga prefecture; Ndjamena
Birth date:
1965-03-03; 1965-10-05
Program:
CAF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.260.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:260:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5581.16
List date:
16.06.2025
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Country:
ML
Remark:
Date of designation referred to in Article 2a (4)(b): 20.3.2013
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:087:0002:0003:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5582.15
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1954-11-11
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5583.14
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1967-09-29
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5584.13
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1961-08-03
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5585.12
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1954-03-02
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5586.11
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1956-01-08
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5587.10
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1956-01-29
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5601.79
List date:
16.06.2025
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Country:
IQ; SY
Address:
House 110, Street 704, District 704, Tall'Afar; Idlib; near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital, Mosul
Remark:
UNLI - 21.5.2020
Birth date:
1976-01-06; 1976-10-01; 1976-10-05
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0184.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5621.17
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1964-12-14
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A381%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5623.15
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1952-11-09
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5624.14
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1963-06-18
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5626.12
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1963-08-04
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5628.10
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1971-02-20
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5630.84
List date:
16.06.2025
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Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A381%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5631.83
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1975-01-14
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.381.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A381%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5632.82
List date:
16.06.2025
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Birth date:
1978-07-07
Program:
VEN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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