Entity screening for sanctions
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
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EU.5381.95
List date:
15.01.2025
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Country:
PK
Address:
House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road,, Karachi
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:179:0054:0055:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5425.92
List date:
15.01.2025
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Remark:
Relatives/business associates/entities or partners/links: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group
Birth date:
1978-08-22
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5430.66
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1976-05-15
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5431.65
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1976-01-10
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5435.61
List date:
15.01.2025
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Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5441.34
List date:
15.01.2025
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Remark:
Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq). Formed in March 2015 by Abubakar Shekau. Splinter group of Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Committed terrorist attacks in Nigeria. Date of designation referred to in Article 7e(e): 23.02.2020.
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.061.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:061:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5442.33
List date:
15.01.2025
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Remark:
Formed in May 2015 by Adnan Abu Walid al-Sahraoui. Associated with the Islamic State in Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq). Splinter group of Al-Mourabitoun. Committed terrorist attacks in Mali, Niger and Burkina Faso. Date of designation referred to in Article 7e(e): 23.02.2020.
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.061.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:061:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5461.69
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1976-06-20
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5463.67
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1976-03-11
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5465.65
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1947-12-04
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5481.7
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1965-12-14
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0052:0055:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5521.8
List date:
15.01.2025
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Country:
SY
Address:
Mazzah, Damascus
Program:
SYR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5541.43
List date:
15.01.2025
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Remark:
Established in 2015 as an umbrella group of Indonesian extremist groups that pledged allegiance to then-ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
UNLI - 4.3.2020
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0390&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5542.42
List date:
15.01.2025
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Remark:
Formed in November 2014 upon announcement by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
UNLI - 4.3.2020
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0390&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5543.41
List date:
15.01.2025
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Remark:
Formed in November 2014 upon acceptance of oaths of allegiance by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
UNLI - 4.3.2020
Program:
TAQA
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0390&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5561.78
List date:
15.01.2025
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Country:
CF; TD
Address:
Am Dafock, Vakaga prefecture; Ndjamena
Birth date:
1965-03-03; 1965-10-05
Program:
CAF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.260.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:260:TOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5581.16
List date:
15.01.2025
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Country:
ML
Remark:
Date of designation referred to in Article 2a (4)(b): 20.3.2013
Program:
TAQA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:087:0002:0003:EN:PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5582.15
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1954-11-11
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5583.14
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1967-09-29
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EU.5584.13
List date:
15.01.2025
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Birth date:
1961-08-03
Program:
NIC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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